证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-067
债券代码：113680 债券简称：丽岛转债
江苏丽岛新材料股份有限公司
对于不向下修正 “丽岛转债”转股价钱的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告骨子不存在职何造作记录、误导性贯通
或者首要遗漏，并对其骨子的真确性、准确性和无缺性承担个别及连带职守。
伏击骨子领导：
? 证券代码：603937 证券简称：丽岛新材
? 债券代码：113680 债券简称：丽岛转债
? 转股价钱：12.91 元/股
? 自2024年8月12日至2024年8月30日，江苏丽岛新材料股份公司（以下简
称“公司”）股票在不息三十个来回日中已有十五个来回日收盘价钱低于“丽岛
转债”当期转股价钱的85%（即10.97元/股）的情形，知足《江苏丽岛新材料股
份公司向不特定对象刊行可支柱公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释
书》”）中规矩的转股价钱向下修正的条款。
经公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决议本次不哄骗“丽
岛转债”转股价钱向下修正的权益。同期，改日一个月内如再次触发转股价钱向
下修正条款时，亦不再漠视向下修正决议，从 2024 年 9 月 30 日起首再行起算。
若再次触发“丽岛转债”的转股价钱向下修正条款，届时公司董事会将再次召开
会议审议是否哄骗“丽岛转债”的转股价钱向下修正权益。敬请广阔投资者堤防
投资风险。
一、 可支柱公司债券刊行上市粗心
公司向不特定对象刊行可支柱公司债券于 2023 年 9 月 22 日公告取得中国
证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）高兴注册的批复（证监许可
[2023]2181 号）。本次刊行的可支柱公司债券简称为“丽岛转债”，债券代码为
“113680”。 本次刊行的可转债每张面值东说念主民币 100 元，按面值刊行刊行；本次
刊行的可转债总和为东说念主民币 3.00 亿元 ；刊行票面利率：第一年 0.20%、第二年
本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年 11 月 15 日（T 日）
至 2029 年 11 月 14 日；上市日历：2023 年 12 月 5 日。
字据《上海证券来回所股票上市握法》等相关法律法则的规矩和《召募诠释
书》的商定，公司本次刊行的“丽岛转债”运转转股价为 13.01 元/股，现时转
股价钱为 12.91 元/股。转股价钱调整情况如下：
因公司推论 2023 年度权益分拨，“丽岛转债”转股价钱于 2024 年 6 月 19
日起调整为 12.91 元。
二、对于不向下修正转股价钱的具体骨子
字据《召募诠释书》揣摸规矩，当公司股票在职意不息三十个来回日中至少
有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，公司董事会有权漠视转股
价钱向下修正决议。
自 2024 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 30 日收盘，公司股票在不息三十个交
易日中已有十五个来回日的收盘价低于“丽岛转债”当期转股价钱的 85%（即
鉴于“丽岛转债”距离 6 年的存续届满期尚远，且近期公司股价受宏不雅经
济、商场调整等要素影响，波动较大，未能正确体现公司长期发展的内在价值。
公司董事会和惩处层从公道对待统统投资者的角度启程，概述洽商公司的基本情
况、股价走势、商场环境等诸多要素，以及对公司始终郑重发展与内在价值的信
心，为贵重举座投资者的利益，明确投资者预期，公司于 2024 年 8 月 30 日召
开第五届董事会第九次会议，审议通过了《对于不向下修正“丽岛转债”转股价
格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股价钱。同期，改日一个月内如
再次触发转股价钱向下修正条款时，亦不再漠视向下修正决议，从 2024 年 9 月
公司董事会将再次召开会议审议是否哄骗“丽岛转债”的转股价钱向下修正权
利。
敬请广阔投资者堤防投资风险。
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
