证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-081
债券代码：113682 债券简称：益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司
对于不向下修正“益丰转债”转股价钱的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告推行不存在职何误差记录、误导性述说
或者紧要遗漏，并对其推行竟然切性、准确性和圆善性承担个别及连带包袱。
遑急推行教唆：
?自 2024 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 30 日，公司股票已倨傲在职意息争三
十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（27.87 元
/股），已触发“益丰转债”转股价钱修正条件。
?经益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议审议通过，决定本次不向下修正“益丰转债”的转股价钱，况兼在将来 1 个月
内（即自 2024 年 8 月 31 日至 2024 年 9 月 30 日历间），如再次触发转股价钱向
下修正条件，亦不提倡向下修正决策。从 2024 年 10 月 1 日起，若再次触发转股
价钱向下修正条件，届时公司董事会将召开会议决定是否欺诈“益丰转债”转股价
格向下修正的职权。
一、 “益丰转债”刊行上市大致
经中国证券监督惩办委员会证监许可[2024]109 号文喜悦注册，公司于 2024
年 3 月 4 日向不特定对象刊行了 1,797.4320 万张可调整公司债券，每张面值 100
元，刊行总数 179,743.20 万元。债券期限为刊行之日起六年（自 2024 年 3 月 4
日至 2030 年 3 月 3 日），债券票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三
年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
市来回，驱动转股价钱为 39.85 元/股，转股期为 2024 年 9 月 8 日至 2030 年 3 月
另计息）。
因公司实施 2023 年年度权益分拨决策，“益丰转债”的转股价钱于 2024 年 6
月 7 日起由 39.85 元/股调整为 32.79 元/股。
二、 “益丰转债”转股价钱修正条件
把柄公司《向不特定对象刊行可调整公司债券召募讲明书》商定，转股价钱
向下修正条件及修正表率具体如下：
（1） 修正条件与修正幅度
在本可转债存续技术，当公司股票在职意息争三十个来回日中至少有十五个
来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向
下修正决策并提交公司鼓吹大会表决，该决策须经出席会议的鼓吹所抓表决权的
三分之二以上通过方可实施。鼓吹大会进行表决时，抓有公司本次刊行可转债的
鼓吹应当侧目。修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个来回日
公司股票来回均价和前一个来回日的公司股票来回均价之间的较高者。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来回日
按调整前的转股价钱和收盘价钱筹划，调整后的来回日按调整后的转股价钱和收
盘价钱筹划。
（2） 修正表率
公司向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息线路媒体上
刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技术。从股权登
记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日），开端复原转股苦求并实施修正后
的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调整股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实施。
三、对于本次不向下修正“益丰转债”转股价钱的具体讲明
从平正对待所有这个词投资者的角度开赴，详细研究公司的基本情况、股价走势、
商场环境等多重成分，以及对公司恒久发展后劲与内在价值的信心，为保养举座
投资者的利益、明确投资者预期，公司于 2024 年 8 月 30 日召开了第五届董事会
第六次会议，审议通过了《对于不向下修正“益丰转债”转股价钱的议案》。公司
董事会决定本次不向下修正转股价钱，并在将来 1 个月内（即自 2024 年 8 月 31
日至 2024 年 9 月 30 日历间），如再次触发转股价钱向下修正条件时，亦不提倡
向下修正决策。下一触发可调整公司债券转股价钱修正条件的技术从 2024 年 10
月 1 日起再行筹划，届时若再次触发转股价钱向下修正条件，公司董事会将再次
召开会议决定是否欺诈“益丰转债”转股价钱向下修正的职权。敬请高大投资者注
意风险。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
